Autoridades solicitan información financiera al Banco de Guayaquil.

Foto: Ecuavisa

La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emprendieron nuevas diligencias dentro del denominado caso Encuentro, que involucra a exfuncionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Como parte del proceso, ambas instituciones solicitaron información al Banco de Guayaquil.

El secretario de Integridad Pública y director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó en una entrevista radial que actualmente preparan un análisis de inteligencia financiera relacionado con esta investigación. Según explicó, el objetivo es aportar información técnica a la Fiscalía General del Estado.

Neira cuestionó a la administración anterior por no haber implementado sistemas tecnológicos para fortalecer la lucha contra el lavado de activos. Además, indicó que esperan la extradición de Hernán Luque desde Argentina para que rinda su versión ante la justicia ecuatoriana.

La Superintendencia de Bancos informó mediante un comunicado que el requerimiento de información corresponde al período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Entre los datos solicitados constan productos financieros, expedientes de clientes, alertas generadas y reportes de operaciones sospechosas.

Hasta el momento, ni la UAFE ni la Superintendencia han revelado los nombres de las personas sometidas a estas acciones de control. Las autoridades señalaron que, en caso de existir indicios penales, se abriría un nuevo expediente judicial relacionado con el caso.

El caso Encuentro ya había concluido su etapa investigativa hace dos años, por lo que legalmente no se pueden incorporar nuevos procesados dentro de ese mismo proceso. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas nuevas líneas de investigación financiera vinculadas a posibles irregularidades.

Autor: Esteban Mazzini – Practicante del Sistema Integrado de Medios (SIM).